El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra siete de los ocho imputados en la red de estafa que captó más de RD$3,000 millones a través del esquema fraudulento denominado Investor Winner, desmantelado mediante la Operación Gaviota. La jueza Fátima Veloz declaró el caso complejo por la pluralidad de hechos y víctimas afectadas.
Los imputados Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D’Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Martínez cumplen la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR17) Najayo Hombres, mientras que Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez están en Najayo Mujeres. A Lucía Martínez Colón se le impuso garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Modus operandi de la red delictiva
El Ministerio Público señala que la organización criminal captaba inversores bajo la promesa de altos rendimientos, del 10 % al 30 % mensual, mediante supuestas operaciones de trading. Utilizaban plataformas digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer víctimas con promesas irreales de rentabilidad.
Los imputados constituyeron empresas sin los permisos de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores, operando bajo un esquema piramidal. La captación se realizaba en niveles, mediante empresas secundarias y terciarias que simulaban canalizar inversiones hacia una firma principal. Sin embargo, las evidencias indican que menos del 15 % de los fondos fueron realmente colocados en brókers.
